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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융 범죄에서 게임 계정을 오용하는 것과 구체적으로 관련된 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 게임 계정을 사용하여 감지되지 않은 채 플레이어 간에 불법 자금을 이체하는 행위
B) 특정 한도 이하로 보고 임계값을 유지하여 보고 임계값을 피하기 위한 거래 구조화
C) 규제 감독을 회피하기 위해 허위 개인 정보 제공
D) 신규 고객 등록 전에 신원 확인이 완료되었는지 확인합니다.
E) 게임 수익금 전액을 고위험 주식에 투자해 자금을 은닉

2. 금융 기관(FI)의 한 직원이 동료 중 한 명이 금융 투자 사기 조직에 연루되었을 것이라고 의심합니다.
의심을 품은 직원은 어떤 조치를 취해야 할까요?

A) 직원의 의심스러운 금융 투자 제안이 사기일 수 있다는 점을 금융기관의 동료 및 고객에게 경고합니다.
B) 인공지능 도구를 사용하여 오픈소스 인텔리전스 조사를 수행하여 의심되는 직원의 활동에 대한 추가 정보를 얻습니다.
C) 금융기관의 고발 채널을 사용하여 의심되는 직원을 신고하세요.
D) 의심되는 직원을 금융기관의 직속상관에게 보고하여 필요한 조치를 취하도록 합니다.
E) 금융회사 인사부에 보고하기 전에 동료에게 의심이 맞는지 질문하세요.

3. AML 준수 책임자는 여러 가지 조사 결과가 담긴 독립적인 감사 보고서를 받습니다.
보고서에 대한 적절한 대응은 다음과 같습니다.

A) 감사 결과를 확인하기 위해 조사 결과에 언급된 통제에 대한 테스트를 다시 수행합니다.
B) 조사 결과의 근본 원인 분석을 기반으로 시정 조치 정의
C) 감사팀이 조사 결과를 마무리하기 위해 실행할 세부적인 행동 계획 초안 작성
D) 이사회에 행동 계획 검토 책임 할당

4. 유엔 안전보장이사회의 제재는 다음과 같은 목적을 가지고 있습니다.

A) 국제 평화와 안보를 유지하고 회복하기 위해 설계되었습니다.
B) 여러 주에 경제적 이익을 창출하기 위한 무기한 계약
C) 외국 정부의 행동 변화를 유도하기 위한 징벌적 조치
D) 포괄적이고 광범위하며, 필요한 경우 무력 사용을 포함합니다.

5. 금융활동기구(FATF)의 테러 자금 조달에 관한 보고서에 따르면, 자선 단체와 비영리 단체는 다음과 같은 이유로 테러 자금 조달에 취약한 경우가 많습니다. (두 가지 선택)

A) 대중의 신뢰를 누리고 상당한 자금원에 접근할 수 있으며, 그들의 활동은 종종 현금 집약적입니다.
B) 테러 활동에 가장 많이 노출된 지역이나 그 근처에 있는 국내 및 국제적 운영과 금융 거래를 위한 프레임워크를 제공하는 글로벌 입지를 확보합니다.
C) 다양한 출처에서 기부금을 수집하며, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지입니다.
D) 일반적으로 합법적인 기관이며 기부를 통해 모인 기금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.

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