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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある多国籍企業は、政治的不安定と汚職の歴史を持つ新しい市場への進出を検討しています。
このような拡大に伴う金融犯罪の観点から、評判リスクを軽減するのに最も効果的な戦略はどれでしょうか?

A) 政策に影響を与え、否定的な監視を避けるために、会社が地方自治体の役人と強いつながりを持っていることを確認する
B) 地元の既存企業と提携し、その知識と人脈を活用しながらリスクを共有します。
C) ステークホルダーとの信頼関係を構築するために、オープンなコミュニケーション、倫理的な実践、コミュニティの関与に尽力する
D) 潜在的なリスクにさらされることを減らすために、その国での会社の直接的な存在を最小限に抑える
E) 管轄区域リスクおよびその他の関連要因がEWRAで考慮され、残余リスクが企業のリスク許容度の範囲内であることを確認する

2. AML/CFT コンプライアンスにおける運用効率を向上させるために説明可能な人工知能 (AI) または機械学習 (ML) テクノロジーを実装することの主なメリットは何ですか (2 つ選択してください)。

A) 人的資源の必要性を減らす
B) 監査可能性、説明責任、そして全体的なガバナンスの向上
C) 人間の介入を必要とせずにAML/CFTリスクを特定します
D) 大規模なデータセットをより迅速かつ正確に処理および分析します

3. 国境を越えたマネーロンダリング（ML）調査を実施する際の法執行機関と金融情報ユニット（FIU）の組織上の課題を最もよく表している記述はどれですか。

A) マネーロンダリング資金が送金されたすべての国のうち、1 か国以上に FIU がない場合に調査を実施する。
B) 外国の FIU が第三者による照会の結果を待っているため、調査が遅れています。
C) 関係するすべての当事者間で共通のコミュニケーション アプローチと言語を定義します。
D) 地元の FIU に影響力を持つことが多い高位の政治家が関与する調査。

4. 疑わしいコルレス銀行関係を特定する上で、最も効果的な管理策はどれですか？

A) 顧客サービスとのやり取りを減らす
B) 回答機関に対するデューデリジェンスの実施
C) ATMからの引き出し制限
D) 支店の営業時間を確認する

5. 大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?

A) 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
B) 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。
C) 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。
D) 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。

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